于召開(kāi)福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第六次股東大會(huì)的通知
文章作者：安溪農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間：2025年06月04日
各位股東：
根據(jù)工作需要和章程規(guī)定，決定召開(kāi)福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第六次股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
6月25日（星期三），上午10:15-11:15，9:30報(bào)到，會(huì)期半天。
二、會(huì)議地點(diǎn)
安溪農(nóng)商銀行總行四樓會(huì)議室。
三、會(huì)議審議事項(xiàng)
一、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)2024年度工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃》；
二、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告及2025年工作計(jì)劃》；
三、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度報(bào)告》；
四、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
五、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度董事、監(jiān)事及高管人員關(guān)聯(lián)交易情況通報(bào)》；
六、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度利潤(rùn)分配方案》；
七、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股金分紅方案》；
八、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度審計(jì)情況通報(bào)》；
九、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2024年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)自評(píng)情況的報(bào)告》；
十、審議《學(xué)習(xí)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安溪監(jiān)管支局對(duì)安溪農(nóng)商銀行2024年度經(jīng)營(yíng)管理情況監(jiān)管意見(jiàn)并審議安溪農(nóng)商銀行落實(shí)情況的報(bào)告》；
十一、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于2024年堅(jiān)守定位監(jiān)測(cè)考核情況的報(bào)告》；
十二、審議《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
十三、學(xué)習(xí)《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃》；
十四、聽(tīng)取《關(guān)于泉州金融監(jiān)管分局對(duì)我行2023年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職情況監(jiān)管評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)》；
十五、學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法(2024修訂）》。
四、會(huì)議出席對(duì)象及要求
福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必為本公司的股東。
五、會(huì)議列席人員
中國(guó)人民銀行泉州市分行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局泉州監(jiān)管分局、省聯(lián)社泉州辦事處、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局安溪監(jiān)管支局領(lǐng)導(dǎo)；見(jiàn)證律師。
六、會(huì)議出席及簽到
請(qǐng)參加第六次股東大會(huì)的股東或代理人于2025年6月25日上午9:30-10:15到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：
（一）出席會(huì)議的自然人股東應(yīng)出示本人有效身份證件和股權(quán)證明文件；受托代理人持本人有效身份證件原件及復(fù)印件（須經(jīng)委托人簽章）、授權(quán)委托書(shū)（所列項(xiàng)目填寫(xiě)齊全）和股權(quán)證明文件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
（二）出席會(huì)議的法人股東法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章），出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股權(quán)證明文件辦理簽到手續(xù)。法人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（所列項(xiàng)目填寫(xiě)齊全）、代理人本人有效身份證件復(fù)印件（加蓋公章）及法定代表人資格的有效證明文件復(fù)印件（加蓋公章），并出示代理人本人有效身份證件和股權(quán)證明文件辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
（三）授權(quán)委托書(shū)可參照附件樣本填寫(xiě)。
七、會(huì)議備索資料
參會(huì)股東可在會(huì)議召開(kāi)前到安溪縣建安大道230號(hào)安溪農(nóng)商銀行大廈9樓辦公室索取會(huì)議相關(guān)資料。會(huì)議備索資料包括《福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》、福建安溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第六次股東大會(huì)各項(xiàng)議案等。
八、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陳嫻婉
聯(lián)系電話：0595-23239771 手機(jī)號(hào)碼：15960716723
聯(lián)系地址：安溪縣建安大道230號(hào)安溪農(nóng)商銀行大廈
附件：授權(quán)委托書(shū)（樣本）
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