福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2023年度股東大會的通知
文章作者：長樂農(nóng)商行01文章發(fā)布時間：2024年07月18日
各位股東：
根據(jù)公司章程規(guī)定，經(jīng)本行董事會研究，決定召開福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年度股東大會?，F(xiàn)就有關(guān)事項通知如下：
一、會議基本信息
?。ㄒ唬┕蓶|大會召集人
本行董事會。
?。ǘh召開方式
現(xiàn)場召開，現(xiàn)場投票表決。
?。ㄈh時間
2024年8月8日上午10:00，會期半天。
?。ㄋ模h地點
長樂商銀行（福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號）九樓會議室。
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1.股權(quán)登記日持有本行股份的股東或其授權(quán)代理人。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2024年7月18日，股權(quán)登記日登記在冊的本行全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是本行股東。
2.本行董事、監(jiān)事及高級管理人員；
3.本行聘請的見證律師及其他嘉賓；
4.邀請監(jiān)管部門領(lǐng)導(dǎo)蒞會指導(dǎo)。
二、會議議程
?。ㄒ唬徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行董事會2023年度工作報告》的議案
?。ǘ徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行監(jiān)事會2023年度工作報告》的議案
?。ㄈ徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行2023年度工作報告、2024年度經(jīng)營目標(biāo)及工作思路》的議案
?。ㄋ模徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行2023年度財務(wù)決算報告及2024年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案
?。ㄎ澹徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行2023年度利潤分配執(zhí)行方案及股金分紅方案》的議案
?。徸h關(guān)于《長樂農(nóng)商銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易專項報告》的議案
?。ㄆ撸徸h關(guān)于聘任長樂農(nóng)商銀行2024年度外部審計機構(gòu)的議案
?。ò耍徸h關(guān)于選舉增補韓華、施軍榮兩位同志為長樂農(nóng)商銀行第二屆董事會董事的議案
?。ň牛┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行2023年度監(jiān)管評級及高管履職評價結(jié)果》
（十）通報《長樂農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會對董事會、高級管理層及其成員履職情況的評價報告》
?。ㄊ唬┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行2023年監(jiān)事會對監(jiān)事會及其成員履職情況的評價報告》
?。ㄊ┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行監(jiān)事會關(guān)于董事會及高級管理層在流動性風(fēng)險管理中履職情況的評估報告》
?。ㄊ┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行關(guān)于主要股東資質(zhì)及2023年履行承諾事項等情況的評估報告》
?。ㄊ模┩▓蟆堕L樂農(nóng)商銀行關(guān)于2023年審計工作情況的報告》
三、會議登記
擬出席本次股東大會的股東應(yīng)于2024年7月31日18:00前向長樂農(nóng)商銀行辦公室（福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號七樓辦公室）辦理會議登記。登記所需股東資質(zhì)證明材料如下：
?。ㄒ唬┳匀蝗斯蓶|。辦理登記時，自然人股東應(yīng)提供以下材料：
1.本行股權(quán)憑證；
2.出席人員有效身份證原件及復(fù)印件（須出席人員簽字）；
3.授權(quán)委托書及股東簽字的股東本人身份證復(fù)印件（代理人參加須提供）
?。ǘ┓ㄈ斯蓶|。辦理登記時，法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，并提供以下材料：
1.本行股權(quán)憑證；
2.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（須加蓋公章）；
3.出席會議人員身份證原件及復(fù)印件（須出席人員簽字）；
4.授權(quán)委托書（代理人參加須提供）。
四、其它事項
?。ㄒ唬h材料
本通知在本行官網(wǎng)公布，股東大會審議事項及相關(guān)會議材料備置于本行辦公室，可供各位股東查閱，查閱時需審驗股東的身份證件和持股憑證。
?。ǘ?wù)聯(lián)系人
1.聯(lián)系人：陳先生15859016961；陳女士18350108560
2.聯(lián)系地址：福州市長樂區(qū)吳航街道朝陽中路193號
福建長樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月18日
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