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客戶陳某某于2023年1月來我支行查詢其賬戶情況，說他人要轉(zhuǎn)錢給他都轉(zhuǎn)不進來。我支行員工詳細查詢了客戶的賬戶信息。原來該賬戶為他行涉案賬戶名下其他賬戶，故被統(tǒng)一進行賬戶控制?？蛻舯硎緩奈闯鲎?、出售什么銀行卡，后來經(jīng)過我行工作人員的進一步詢問才知道原來客戶在去年的時候，其朋友劉某說自己賬戶有一筆款項很著急需要匯進來農(nóng)商的卡，而自己的卡因為密碼被鎖而無法使用，讓其賬戶借她過渡下，款項到賬后馬上就轉(zhuǎn)給別人。該筆款項是涉案資金，故該客戶名下的賬戶均被銀行限制了。

知識點：

凡經(jīng)公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶的，將采取以下幾種方式懲戒：1、信用懲戒，將記錄到個人征信報告中。2、限制業(yè)務，5年內(nèi)暫停非柜面業(yè)務，支付賬戶業(yè)務。3、嚴管賬戶，5年內(nèi)不得新開賬戶。4、法律處分，情節(jié)嚴重的還可能帶來牢獄之災。

警句：

千萬別讓你的善良、你的無知成為別人犯罪的工具。