福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司關(guān)于召開2024年度股東大會(huì)的通知
文章作者：永安農(nóng)商行01文章發(fā)布時(shí)間：2025年06月05日
各位股東：
為規(guī)范福建永安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）的公司治理程序，根據(jù)《章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)研究，決定召開2024年度股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2025年6月25日（星期三）上午10:30-12:00
二、會(huì)議地點(diǎn)
永安農(nóng)商銀行九樓會(huì)議室
三、表決形式
記名投票表決
四、會(huì)議審議事項(xiàng)
詳見會(huì)議議程（附件1）
五、會(huì)議出席對(duì)象及要求
本行全體股東均有權(quán)出席會(huì)議，也可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，全體董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議。
六、會(huì)議列席人員
邀請(qǐng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局永安監(jiān)管支局、省聯(lián)社三明辦事處領(lǐng)導(dǎo)蒞臨指導(dǎo)，市行領(lǐng)導(dǎo)，合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理部、審計(jì)部、財(cái)會(huì)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，律師，董事辦公室工作人員列席會(huì)議。
七、會(huì)議出席及相關(guān)要求
（一）請(qǐng)參加會(huì)議的股東或委托代理人于2025年6月25日上午10:00到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
（二）確認(rèn)參會(huì)的股東應(yīng)于6月18日前將《參會(huì)回執(zhí)單》《授權(quán)委托書》（如由本人參會(huì)，無(wú)需授權(quán)委托書）送達(dá)（或寄送到）本行綜合管理部（永安市燕江中路551號(hào)永安農(nóng)商銀行五樓），以便提前審核確認(rèn)參會(huì)資質(zhì)，也可在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳真至0598-3633435。
（三）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股權(quán)憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、委托人身份證復(fù)印件（需委托人簽名）、授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。
（四）法人企業(yè)股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人企業(yè)股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書、股權(quán)憑證。
（五）授權(quán)委托書內(nèi)容需明確委托人、代理人身份及具體委托事項(xiàng)。
八、會(huì)議備索資料
參會(huì)股東可在會(huì)議召開前到永安市燕江中路551號(hào)永安農(nóng)商銀行五樓綜合管理部索取會(huì)議相關(guān)資料。會(huì)議議案內(nèi)容可能因省農(nóng)信聯(lián)社、監(jiān)管部門要求作相應(yīng)修改。
九、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：馮女士15160640559
聯(lián)系人：賴先生 18650985310
董事會(huì)辦公室聯(lián)系電話：0598-3633435
傳真號(hào)碼：0598-3633435
聯(lián)系地址：永安市燕江中路551號(hào)
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2025年6月4日
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